黑龍江糧食交易市場股份有限公司（以下簡稱交易市場）屬于省農(nóng)投集團(tuán)下屬二級公司，為了落實(shí)省農(nóng)投集團(tuán)審計(jì)問題整改和監(jiān)督檢查問題整改專題會議精神，結(jié)合公司全面梳理內(nèi)控制度、重大項(xiàng)目和對外投資情況等事項(xiàng)的工作要求，擬開展專項(xiàng)審計(jì)，具體要求如下。
一、專項(xiàng)審計(jì)內(nèi)容
2022年11月1日至2024年6月30日期間，交易市場本部所涉及的會計(jì)憑證、財(cái)務(wù)賬簿以及經(jīng)營業(yè)務(wù)材料等相關(guān)資料。
1.全面梳理公司內(nèi)控制度制定的規(guī)定性和執(zhí)行情況。
2.公司重大項(xiàng)目和對外投資的決策程序、經(jīng)營情況、存在的問題等事項(xiàng)進(jìn)行審計(jì)，具體包括：
?。?）五常八七六處轉(zhuǎn)運(yùn)站項(xiàng)目；
?。?）“黑龍江好糧油”四川市場渠道建設(shè)項(xiàng)目；
?。?）黑龍江大米網(wǎng)電子商務(wù)有限公司股權(quán)投資。
3.省農(nóng)投集團(tuán)內(nèi)審發(fā)現(xiàn)問題整改完成情況。
二、審計(jì)時(shí)間
審計(jì)機(jī)構(gòu)進(jìn)場后30日內(nèi)完成現(xiàn)場作業(yè)，45日內(nèi)出具審計(jì)報(bào)告。
三、參選機(jī)構(gòu)預(yù)審資格要求
1.公司依法設(shè)立，具有營業(yè)執(zhí)照及資質(zhì)證書，符合相應(yīng)資質(zhì)條件。（包括不限于提供營業(yè)執(zhí)照及資格證書）
2.公司連續(xù)5年以上保持正常營業(yè)，并有能力按時(shí)高質(zhì)量完成服務(wù)工作任務(wù)。（包括不限于提供公司5年以上的年檢或納稅證明）
3.在中介服務(wù)領(lǐng)域具有較強(qiáng)的專業(yè)優(yōu)勢，在相關(guān)領(lǐng)域內(nèi)業(yè)績突出，有較高的影響力和知名度。（提供至少3項(xiàng)資產(chǎn)總額5000萬元以上（含5000萬元）的專項(xiàng)審計(jì)業(yè)績合同及審計(jì)報(bào)告，審計(jì)報(bào)告至少包含首頁、注會簽字頁及其被審計(jì)單位報(bào)表）
4.建立完善質(zhì)量控制體系，有良好的社會信譽(yù)，連續(xù)5年未發(fā)生違法執(zhí)業(yè)行為的，執(zhí)業(yè)過程中未出現(xiàn)重大審計(jì)質(zhì)量問題和不良記錄。（包括不限于提供證明材料或承諾書）
5.具備中國注冊會計(jì)師資格證書10人以上，從業(yè)人員20人以上，具備較高的業(yè)務(wù)知識水平和執(zhí)業(yè)經(jīng)驗(yàn)，具有良好的工作責(zé)任心和職業(yè)操守。（應(yīng)提供人員資格證書及從業(yè)人員證明）
6.擬選聘審計(jì)機(jī)構(gòu)本次專項(xiàng)審計(jì)項(xiàng)目組人數(shù)應(yīng)不少于5人；項(xiàng)目組人員應(yīng)至少具有中級會計(jì)師以上職稱資格；項(xiàng)目組成員持有中國注冊會計(jì)師執(zhí)業(yè)資格證書的人數(shù)應(yīng)不少于3人；項(xiàng)目負(fù)責(zé)人具有5年以上執(zhí)業(yè)經(jīng)驗(yàn)。（包括不限于提供項(xiàng)目組人員構(gòu)成明細(xì)及職稱證書和執(zhí)業(yè)證書；項(xiàng)目組負(fù)責(zé)人至少應(yīng)提交3項(xiàng)由其負(fù)責(zé)的資產(chǎn)總額5000萬元以上含5000萬元的專項(xiàng)審計(jì)業(yè)績合同、審計(jì)報(bào)告至少包含首頁、注會簽字頁）
7.按照審計(jì)時(shí)間完成審計(jì)工作的承諾書。
8.未被最高人民法院在“中國執(zhí)行信息公開網(wǎng)”（http://zxgk.court.gov.cn/）列入失信被執(zhí)行人名單。（提供網(wǎng)頁截圖或承諾書）
9.近三年“中國裁判文書網(wǎng)”（http://wenshu.court.gov.cn）無行賄犯罪記錄。（提供網(wǎng)頁截圖或承諾書）
10.在國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)（http://www.gsxt.gov.cn/）中未被列入企業(yè)嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單及企業(yè)經(jīng)營異常名錄。（提供網(wǎng)頁截圖或承諾書）
11.與采購人存在利害關(guān)系可能影響采購公正性的法人，不得參加本項(xiàng)目。（提供承諾書）
12.參選機(jī)構(gòu)必須在省農(nóng)投集團(tuán)會計(jì)師事務(wù)所資源庫合格供應(yīng)商入圍服務(wù)單位范圍內(nèi)。
四、業(yè)務(wù)要求
（一）報(bào)送材料（包括預(yù)審資料和報(bào)價(jià)單）：如貴單位有意參與該項(xiàng)目合作，請按規(guī)定時(shí)間報(bào)送預(yù)審資料和報(bào)價(jià)單各兩份（預(yù)審資料和報(bào)價(jià)單需同時(shí)報(bào)送）。預(yù)審資料按照參選機(jī)構(gòu)預(yù)審資格列示順序和內(nèi)容提報(bào)。意向?qū)徲?jì)機(jī)構(gòu)應(yīng)確保報(bào)送文件的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性，如發(fā)現(xiàn)虛假情況，有權(quán)取消其參與資格并追究相關(guān)法律責(zé)任。
?。ǘ┎牧蠄?bào)送方式：材料以加蓋公章紙質(zhì)版形式報(bào)送。
?。ㄈ┎牧蠄?bào)送時(shí)間和地點(diǎn)：意向?qū)徲?jì)機(jī)構(gòu)于2024年8月2日17:00前送達(dá)哈爾濱市道里區(qū)愛建路66號黑龍江糧食交易市場股份有限公司。若意向單位以郵寄形式報(bào)送，送達(dá)時(shí)間則以快遞簽收時(shí)間為準(zhǔn)。如逾期送達(dá)、未送達(dá)指定地點(diǎn)，交易市場將不予受理。
五、比價(jià)原則
交易市場將組織人員成立比價(jià)小組，評審貴單位提報(bào)的預(yù)審資料。意向單位出現(xiàn)下列情況之一，不得進(jìn)入比價(jià)環(huán)節(jié)：
1.預(yù)審資料和報(bào)價(jià)單份數(shù)不符合規(guī)定要求；
2.預(yù)審資料內(nèi)容不符合參選機(jī)構(gòu)預(yù)審資格要求；
如在報(bào)價(jià)中出現(xiàn)2個(gè)及以上相同的價(jià)格，則按照最先收到意向單位預(yù)審資料和報(bào)價(jià)單時(shí)間為準(zhǔn)確定最終合作方。
評審結(jié)束后通知最終合作方單位簽訂協(xié)議，即時(shí)進(jìn)場開展項(xiàng)目合作。誠請貴單位認(rèn)真研究，統(tǒng)籌計(jì)劃，以互利共贏開展合作為盼。
?。?lián)系人：徐馳 聯(lián)系電話：17804510566）
黑龍江糧食交易市場股份有限公司
2024年7月29日
